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红古区商务局关于单用途商业预付卡存案事情的通告

来源:亚博安全有保障   发布时间:2021-05-21 00:14nbsp;  点击量:

本文摘要:全区从事零售业、住宿和餐饮业、住民服务业的单用途商业预付卡发卡法人企业:凭据商务部令 2012年第9号《单用途商业预付卡治理措施(试行)》(以下简称《治理措施》)已经自2012年11月1日起施行。凡从事零售业、住宿和餐饮业、住民服务业(详细行业分类表见附件1)的发卡企业均须分类向市、区(县)商务部门举行存案。 一、存案时间要求 2020年已经开展单用途商业预付卡业务的企业,务必于2020年10月31日前完成存案。

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全区从事零售业、住宿和餐饮业、住民服务业的单用途商业预付卡发卡法人企业:凭据商务部令 2012年第9号《单用途商业预付卡治理措施(试行)》(以下简称《治理措施》)已经自2012年11月1日起施行。凡从事零售业、住宿和餐饮业、住民服务业(详细行业分类表见附件1)的发卡企业均须分类向市、区(县)商务部门举行存案。  一、存案时间要求  2020年已经开展单用途商业预付卡业务的企业,务必于2020年10月31日前完成存案。

计划新开展发卡业务的企业,要在开展单用途商业预付卡业务之日起30日内完成存案。不定期存案者,市区(县)商务主管部门将依照《治理措施》举行处罚。

  二、发卡企业必须举行资金存管  (一)现在资金存管方法有4种,可任选其一种。  1.银行资金存管。

现在,具有资金存管资格的银行有:工商银行、农业银行、中国银行、建设银行、交通银行、中信银行、招商银行、光大银行、中原银行、浦发银行、民生银行、兴业银行、平安银行、邮政储蓄银行、兰州银行。2.保证保险。现在,具有保证保险资格的公司有:人保财险。

  3.担保保函。现在,具有担保保函资格的公司有:中国投资担保有限公司。4.银行保函:工商银行、中国银行、建设银行、招商银行。 (二)银行资金存管额度比例:  1.规模发卡企业存管资金比例不低于上一季度预收资金余额的20%;  2.团体发卡企业存管资金比例不低于上一季度预收资金余额的30%;  3.品牌发卡企业存管资金比例不低于上一季度预收资金余额的40%。

  发卡企业可以使用担保预售资金的保证保险、担保保函等方式冲抵全部或部门存管资金。  三、发卡企业存案渠道(一)团体发卡企业、品牌发卡企业在甘肃省商务厅存案;  (二)规模发卡企业在兰州市商务局存案;  (三)规模以下发卡企业在区县所在地商务主管部门存案。  四、发卡企业存案需提交质料  (一)所有发卡企业应向存案机关提交下列质料(《治理措施》第八条划定):  1.《单用途卡发卡企业存案表》,该表可以从存案机关处领取或通过商务部政府网站(www.mofcom.gov.cn)下载(花样见附件2);  2.《企业法人营业执照》(副本)或三证合一复印件;  3.发卡企业为外商投资企业的,还应提交外商投资企业批准证书复印件。  (二)规模发卡企业除提交《治理措施》第八条划定的质料外,还应向存案机关提交下列质料(《治理措施》第九条划定):  1.经审计机构审计的上一年度财政报表(加盖公章),但工商注册挂号不足一年的规模发卡企业除外;  2.实体卡样本(正反面)、虚拟卡纪录的信息样本;  3.单用途卡业务、资金治理制度(业务制度包罗刊行、服务、纠纷处置惩罚和系统治理等;资金治理制度包罗预售资金结算、治理、使用等);  4.单用途卡购卡章程、协议(单用途卡章程和购卡协议应包罗:单用途卡的名称、种类和功效;单用途卡购置、充值、使用、退卡方式,记名卡还应包罗挂失、转让方式;收费项目和尺度;当事人的权利、义务;纠纷处置惩罚原则和违约责任;相关执法法例规章和规范性文件划定的其他事项);  5.资金存管账户信息和资金存管协议。

  (三)团体发卡企业和品牌发卡企业除提交《治理措施》第八条划定的质料外,还应向存案机关提交下列质料(《治理措施》第十条划定):  1.经审计机构审计的上一年度财政报表及合并财政报表(加盖公章),但工商注册挂号不足一年的团体发卡企业、品牌发卡企业除外;  2.实体卡样本(正反面)、虚拟卡纪录的信息样本;3.单用途卡业务、资金治理制度;  4.单用途卡购卡章程、协议;  5.资金存管账户信息和资金存管协议;  6.与售卡企业签订的协议文本及售卡企业清单;  7.团体发卡企业提交团体股权关系说明;品牌发卡企业提交企业标志、注册商标所有权或排他使用权证明。  五、必须存案的企业  凡属于《治理措施》中《单用途商业预付卡行业分类表》泉源:红古区商务局。


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